Kolomojskyj wegen Betrugsverdachts angezeigt

Dies berichtet Ukrinform unter Berufung auf den Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) und das Büro des Generalstaatsanwalts. 

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„Meldung mutmaßlicher Straftaten an den Besitzer einer großen Finanz- und Industriegruppe, Ihor Kolomojskyj“, hieß es in der Mitteilung.  

Der Verdacht wird nach zwei Artikeln des Strafgesetzbuches der Ukraine erklärt: Art. 190 (Betrug); Art. 209 (Legalisierung (Geldwäsche) von Vermögenswerten, die bei Betrugsverdacht erworben wurden).

Es wurde festgestellt, dass Kolomojskyj 2013-2020 mehr als eine halbe Milliarde Hrywnja legalisiert hat, indem er sie ins Ausland überwiesen hat, kontrollierte Bankeinrichtungen ausgenutzt zu haben.

Das Gericht hat erneut das Gesellschaftsrecht des Unternehmens Ukrgasburinnja (Erdölbohrung – Red.), das früher teilweise Ihor Kolomijskyj und seinen Partnern gehörte, verhaftet und an die ukrainische Agentur für Suche und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) übergeben.